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创源文明:第二届监事会第十二次会经过议定定

作者:admin 日期:2020-03-21 人气: 

  证券代码:300703证券简称:创源文明通知布告编号:2019-075

  宁波创源文明开展股分有限公司第二届监事会第十二次会经过议定定通知布告

  本公司及监事会全部成员保证信息表露的内容真实、准确、完整,不存在虚伪记录、误导性陈说或严重遗漏。

  1、监事会会议召开状况

  1、宁波创源文明开展股分有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十二次会议通知于 2019 年 8 月 5 日以电子邮件方法收回。

  2、本次监事会会议于 2019 年 8 月 15 日在公司会议室以现场联合通信表决方法召开。

  3、本次监事会会议应列席监事 3 名,实践列席会议的监事 3 名,个中监事叶鹏志以通信表决方法列席会议。会议由监事主席江明中师长教师掌管,公司董事会秘书列席了会议。

  4、本次监事会会议的召开和表决依次契合《公司法》等司法律例和《公司章程》的规矩。

  2、监事会会议审议状况

  1、审议经过《关于全文及其摘要的议案》

  监事会认为《2019 年半年度申报》全文及摘要编制和审核的依次契合司法、行政律例和中国证监会的规矩,真实反应了本申报期公司财务状况及运营办理状况,所记录事项不存在虚伪记录、误导性陈说或严重遗漏,所表露的信息真实、准确、完整。

  具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息表露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)宣布的《2019 年半年度申报》全文及其摘要。《2019年半年度申报及摘要表露提醒性通知布告》内容同时刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。

  表决结果为:赞成 3 票,支撑 0 票,弃权 0 票。

  2、审议经过《关于的议案》

  经审议,监事会认为:董事会编制的《2019 年半年度召募资金寄存与应用状况的专项申报》严厉依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券生意所创业板上市公司规范运作指引》等规矩和公司《召募资金办理方法》等规矩,公司依拍照干司法律例规范应用召募资金,并及时、真实、准确、完整实施相干信息表露任务,不存在背规应用召募资金的情况。

  具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息表露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)宣布的《2019 年半年度召募资金寄存与应用状况专项申报》。

  表决结果为:赞成 3 票,支撑 0 票,弃权 0 票。

  3、审议经过《关于局部募投项目延期的议案》

  监事会认为绿色文明创意产品扩建项目标延期未修改项目实檀越体、召募资金投资项目用途及投资范围,不存在变相修改召募资金投向和伤害其他股东好处的情况,不会对募投项目标实施形成本质性的影响。契合中国证监会、深圳证券生意所关于上市公司召募资金应用的有关规矩。本次对绿色文明创意产品扩建项目停止延期调剂不会对公司的正常运营发生晦气影响。不合赞成本次局部募投项目延期事项。